Abordagem com base no risco de lavagem de dinheiro
Neste curso, aprofundaremos o tema relativo ao método de avaliação e identificação de riscos previsto na Recomendação 1
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Nov 2023
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What you will learn
Compreender os princípios da abordagem baseada no risco em branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo.
Implementar medidas práticas para mitigar riscos e garantir a conformidade regulatória.
Contribuir para a segurança financeira global, combatendo eficazmente o branqueamento de capitais e o financiamento de terrorismo.
Avaliar e identificar riscos específicos em clientes e transações financeiras.
Utilizar tecnologias e ferramentas para aprimorar a detecção de atividades suspeitas.
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11/27/2023
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11/30/2023
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